27.04.2004 состоялся Совет директоров ОАО "ЛОМО", который принял решение о созыве годового собрания акционеров
Годовое собрание акционеров состоится 25.06.2004. Списки акционеров, имеющих право на участии в собрании, будут составлены на 09.05.2004.
В повестке дня собрания предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
· Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков за 2003 год и распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
· О дивидендах по акциям за 2003 год.
· Об избрании членов Совета директоров
· Об утверждении аудитора на 2004 год
· Об избрании членов Ревизионной комиссии.
· О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
· Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
Совет директоров принял решение о начислении дивидендов на привилегированные акции. Для этой цели выделяется большая часть полученной чистой прибыли в сумме около 3,7 млн. руб., что дает возможность начислить дивиденды на одну привилегированную акцию в размере 10 коп. (в прошлом году размер дивидендов на одну привилегированную акцию составлял 5 коп.). Данное решение должно быть утверждено собранием акционеров. По обыкновенным акциям дивиденды выплачиваться не будут.
Совет директоров также поручил Председателю Совета директоров А. М. Аронову и генеральному директору А. С. Кобицкому подготовить и в июне 2004 года представить на утверждение новому Составу Совета директоров "Положение об информационной политике Общества".
Ваш комментарий